ArticoleAv. Mihaela BălăuJanuary 16, 20240
Obligația de raportare privind tranzacțiile suspecte și cu numerar, transferurile externe și de fonduri
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a stabilit printr-un ordin[1] publicat în iulie 2023 în Monitorul Oficial noi modele ale rapoartelor de tranzacți suspecte, tranzacții cu numerar de cel puțin 10.000 de euro, transferuri externe de cel puțin 10.000 de euro și transferuri de fonduri pentru activitatea de remitere de bani...
