Schimbari legislative financiare: reguli noi pentru prevenirea spalarii banilor Senatul a adoptat recent un proiect de lege care modifica Legea nr. 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor. Noile masuri vizeaza consolidarea cerintelor de cunoastere a clientelei, reglementari mai stricte pentru ONG-uri si responsabilitati extinse pentru agentii economici expusi riscurilor de spalare a banilor. Masuri...
