ArticoleAv. Mihuț RaduFebruary 16, 20220
Obligația unor societăți de a stabili și implementa politici și mecanisme de control
Obligația unor societăți de a stabili și implementa politici, mecanisme de control şi proceduri interne de administrare a riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului a adus în sarcina unor persoane juridice, calificate de lege drept entități raportoare, o serie...
