Un sector vulnerabil, dar esential pentru economie Firmele de consultanta in afaceri si management joaca un rol critic in ecosistemul economic: sprijina dezvoltarea strategiilor, reorganizarea companiilor, optimizarea fiscala si accesul la finantari. Tocmai acest grad ridicat de implicare in deciziile de business le plaseaza intr-o zona de vulnerabilitate ridicata privind spalarea banilor si finantarea terorismului....
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) impune reguli stricte privind identificarea, raportarea si prevenirea tranzactiilor suspecte. In calitate de partener juridic de incredere, Grecu Partners ofera asistenta completa pentru entitatile supuse obligatiilor legale privind prevenirea spalarii banilor, astfel incat acestea sa evite sanctiunile si sa fie complet conforme cu reglementarile in...
Schimbari legislative financiare: reguli noi pentru prevenirea spalarii banilor Senatul a adoptat recent un proiect de lege care modifica Legea nr. 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor. Noile masuri vizeaza consolidarea cerintelor de cunoastere a clientelei, reglementari mai stricte pentru ONG-uri si responsabilitati extinse pentru agentii economici expusi riscurilor de spalare a banilor. Masuri...
Error: Contact form not found.Abonare Newsletter
Expertiză
